Nosotros
Somos un equipo multidisciplinario de profesionales que día a día trabaja con dedicaión, compromiso y espíritu de superación permanente, en pos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Nos apasiona desarrollar servicios de calidad, que promuevan el cambio en las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones.
Nuestro espíritu consultivo y el foco en la calidad de lo que hacemos nos permite construir relaciones de largo plazo.
¿Que hacemos?
Buscamos brindar servicios de excelencia y soluciones de alto valor agregado en materia de Asesoría Jurídica, Técnica y Legal para la Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo, que contribuyan eficaz y eficientemente en la satisfacción de la necesidad del cliente, de su organización y equipo de trabajo, logrando un impacto positivo en sus objetivos y metas de negocio enfocado en un adecuado Sistema de Administración de Riesgos.
Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar
soluciones reales y con los más altos estándares de calidad.
El mejor Listado PEP'S
Creamos para Ud. el listado de Clientes PEP'S más completo y eficiente, hecho para satisfacer todas sus necesidades, estructurado en forma simple y práctica para una adecuada identificación del potencial Cliente PEP'S.
Nuestras listas incluyen todos los datos e informaciones principales de las Personas Expuestas Políticamente para desarrollar una adecuada identificación del mismo.
Clientes PEP'S.
Son aquellas personas nacionales o extranjeras, con trascendencia pública, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en organismos públicos nacionales u extranjeros, o en organizaciones internacionales. Serán considerados como PEP'S hasta los dos (2) años siguientes de haber culminado sus funciones.
Son considerados Clientes de Alto Riesgo, y necesitan de una adecuada identificación y aplicación de la debida diligencia (DDA).
Incluye asimismo, a los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.
Resultados HOY!
Las Personas Expuestas Políticamente son consideradas de alto riesgo en el ambiente regulatorio actual, requieren de una debida diligencia ampliada al hacer negocios con los PEP'S, particularmente cuando pasan a formar parte de la banca privada.
Recuerde que se han impuestos grandes multas y sanciones a instituciones financieras en el ámbito nacional e internacional que han hecho negocios con PEP'S sin seguir o practicar procedimientos adecuados de identificación del cliente y procesos de debida diligencia mejorados.
NO espere ser observado o sancionado por los órganos u entes reguladores, mitigue sus Riesgos HOY!, identifique a sus potenciales Clientes PEP'S, y categorícelos como de Alto Riesgo acorde a las normativas vigentes.
Servicios de Excelencia
Buscamos brindar servicios de excelencia y soluciones de alto valor agregado en materia de Asesoría Jurídica, Técnica y Legal para la Prevención del Lavado de Activos y Combate al Financiamiento del Terrorismo.
Alto Impacto
Contribuimos eficaz y eficientemente en la satisfacción de la necesidad del cliente, de su organización y equipo de trabajo, logrando un impacto positivo en sus objetivos y metas de negocio enfocado en un adecuado Sistema de Administración de Riesgos.
Valor Agregado «CALIDAD»
Nuestros conocimientos, valores y experiencia nos permiten brindar soluciones reales y con los más altos estándares de calidad.
Nuestros servicios
Asesoría Jurídica, Técnica & Legal PLD/CFT & FATCA
Nuestros especialistas estarán disponible en todo momento para brindarle la asesoría necesaria, la debida orientación respecto a la interpretación en la legislación y reglamentación PLD/CFT & FATCA vigente y la aplicación e implementación de políticas, procedimientos y controles en la materia al interior de su entidad.
Informe Diagnóstico PLD/CFT & FATCA
Consiste en realizar una revisión de las políticas, procedimientos y controles PLD/CFT & FATCA de la entidad, de conformidad a la legislación y reglamentación aplicable. Los resultados se entregarán en un Informe Diagnóstico, en el cual se detallarán el análisis, las opiniones y recomendaciones efectuadas respecto a cada uno de los puntos revisados.
Informes & Dictámenes. Identificación de Personas Físicas y Jurídicas. Análisis de Sociedades.
- Procesos de Debida Diligencia Ampliada y Reforzadas.
- Identificación de toda Persona Expuesta Políticamente – PEP’S.
- Identificación del Beneficiario Final.
- Identificación de la Composición Accionaria
- Cruzamiento con Listas de Control. (OFAC, ONU, PEP, DDA).
- Análisis de Poderes y Contratos.
- Dictámenes Técnicos y Legales.
- Informe de DDA.
Capacitación E-Learning, A distancia y Multinivel PLD/CFT & FATCA.
Ofrecemos programas de capacitación en formato E-Learning y Multinivel, diseñados conforme a las necesidades e inquietudes de cada uno de nuestros clientes. Los programas incluyen el desarrollo del material impreso y electrónico, la impartición de cursos, la aplicación de evaluaciones y la expedición de certificados.
Elaboración y Actualización de Manuales de Política, Procedimientos, de Usuario y Código de Conducta. Automatización.
- Desarrollaremos y/o actualizaremos los Manuales PLD/CFT & FATCA a la medida de las necesidades del cliente, el cual incluirá políticas, procedimientos, criterios, medidas y controles de conformidad a la legislación y regulación aplicable en la materia.
- Automatización de Políticas y Procedimientos a los sistemas de control y monitoreo de la entidad.
- Elaboración de Recomendaciones y Dictámenes Técnicos de Implementación.
- Elaboración de Formularios KYC/DDA.
FATCA. Foreign Account Tax Compliance Act
- Suscripción a FATCA.
- Suscripción del Acuerdo con el IRS (Internal Revenue Service).
- Generación de GIIN (Global Intermediary Identification Number).
- Actualización y renovación del Acuerdo Intergubernamental (IGA) con el IRS.
- Elaboración del Programa de Cumplimiento FATCA y Certificación FATCA ante el IRS.
- Procesos de Debida Diligencia FATCA. Elaboración y ejecución de los procesos de Debida Diligencia FATCA.
- Verificación de datos e informaciones de potenciales clientes FATCA. Sustantación de los Indicios del proceso de la DDA FATCA. Preparación y evaluación de los datos para el Reporte FATCA.
- Carga de los datos del Reporte FATCA en formato de archivo XML.
- Encriptado de datos para remisión de Reporte XML FATCA al IRS. (Aplicación IDESSIGN).
- Remisión del Reporte FATCA. Confirmación por el IRS de la correcta recepción del archivo XML encriptado.
- Elaboración de Formularios FATCA. Formularios KYC/DDA. Formularios de Identificación FATCA.
- Informe KYC/DDA FATCA.
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